Konteks: TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) diatur UU 8/2010 Indonesia. Trade-based money laundering (TBML) paling sulit dideteksi. FATF Red Flag + PPATK guideline.
PPATK menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dalam 3 hari kerja sejak terdeteksi. Bank devisa Indonesia wajib CDD/EDD per PPATK guideline & FATF Recommendation.